THODEX kripto para dolandırıcılığına ilişkin tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin tabirleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer‘in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, “İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım” dediğini aktardı.
Koruması ve sürücüsünü de dolandırmış!
Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre Faruk Fatih Özer’in ağabeyi kuşkulu İtimat Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50’sini, tahminen de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı. Faruk Fatih Özer’in muhafazası ile sürücüsü Mehmet Ç.’nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.
Özer’in korumasına, “Borçların var. Kripto para yükseliyor, teğe üç oranında kazanırsın” dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden muhafaza Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.
Öte yandan gerisinde binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ait hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.
Hepsine misyon vermiş
Şüphelilerin örgüt içerisindeki pozisyonlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma ismi altında dolandırıcılık hatasını işlemek maksadıyla çıkar hedefli hata örgütünü kurduğunu belirtti. Özer’in bu örgütün önderi ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye pozisyonunda olan bireyleri belirleyerek örgütün maksadı doğrultusunda bu bireylere misyon verdiği ve ortalarında iş kısmı yaptığını vurguladı.
Akla gelecek her türlü usulsüzlüğü yapmış
Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin daima müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak ismine mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm süreçler üzerinden kurul ve yarar sağlayacakları halinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak hedefiyle hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.
Thodex platformu tarafından müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri bilgilerini sistemden sildiğini böylece hileli hareketlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek formda örgüt başkanı vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.
Görev verdiği isimler işi koordine etti
Son dakika bilgisine nazaran Faruk Fatih Özer’in kardeşleri İnanç Özer ve Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 7 şüphelinin ile örgüt önderi Faruk Fatih Özeri’n kurduğu kabahat örgütünün emelleri doğrultusunda buyruk verebildikleri, inisiyatif alıp örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kelam sahibi olduklarını kaydeden savcılık, amaçlanan cürümler istikametinden örgüt üyeleri ortasında uyum ve iş kısmı yapabildiklerinin altını çizdi.
Milyonları bu halde ele geçirdi
Kardeş İnanç Özer’in Faruk Fatih Özer’in yardımcısı pozisyonunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, diğer bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş süreçleri tespit edildiğini kaydetti.
Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıyeten kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira meblağında para transferi yapıldığını da kaydetti.
Başından beri bunu planlamış
Yine kardeşlerden Serap Özer’in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları ortasında yeni kurdan kıymeti yaklaşık 125 milyon 560 bin lira pahasında kripto para giriş süreçlerinin olduğu da gözler önüne serildi. Kuşkulu Rana Azap ile Serap Özer ile birlikte örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir biçimde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi. Tekrar iddianamede birçok yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.
Verilen işleri sorgulamadan yapmışlar
Şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in de ortasında bulunduğu 11 ismin örgüt yöneticilerine bağlı olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün hedefini benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla verilecek vazifeleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri iddianamede kıymetli bir ayrıntı olarak yer aldı.
Yenge detayı
Firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in de Thodex platformunda hesabı bulunan şahısların hesaplarında yönetici yetkisiyle yatırma çekme yetkisinin bulunduğu, şüphelinin ticari merkezi Malta’da bulunan Binance Küresel isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı firması nezdinde bulunan hesaplarına birçok para girişinin yapıldığı bilgisi de iddianamede dikkat çekti.
Müşterileri güzelce oyaladılar
Şüpheli Ezgi Ş.’nin, örgütün davet merkezi sorumlusu olduğu, mağdurlardan gelen şikayetlerde müşterileri oyalaması, sordukları soruları geçiştirmesi ve gerçekte olmadığı halde sistemde bakım varmış üzere telaffuzlarda bulunması biçiminde talimat aldığının şüphelinin de örgütün emelini benimseyerek verilen vazifeleri sorgulamaksızın yerine getirdiği vurgulandı.
Yurtdışındayken de yönetmiş
Yazılım departmanında misyon yapan Yunus Ü.’nün Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkmadan 1 ay evvel kendisi ile irtibata geçtiği de ortaya çıkan iddianamede, yalnızca kardeşlerinin ortalarında bulunduğu şirket yöneticilerinin ve kendisinin erişebileceği bir uzak masaüstü ilişkisi olan bilgisayar hazırlamasını istediğini bilgisi yer aldı. Bu istek doğrultusunda şüphelinin söylemiş olduğu isimleri yetkilendirerek bir sanal bilgisayar hazırladığını ve şifrelerini bu isimlere verdiğini ve öteki şüpheliler ile birlikte kendisinin de faal olarak 1 ay boyunca kelam konusu bilgisayara uzaktan irtibat yaptığı belirlendi.
